反洗钱政策

洗钱是指将通过非法行为获得的钱或者其它金融票据转变成合法的金钱或者票据, 以便清楚其违法的证据的行为.国内外的法律 适用于公司的 公司的客户可以存款或者从账户取款, 使其变得对莱特外汇公司不合法, 或者它的雇员或者代理人, 故意从事,或者企图从事通过犯罪获得的金钱交易.

外汇反洗钱程序

执行的程序

莱特外汇采取的反洗钱程序的目标是确保参与活动的客户能够达到合理的标准, 同时将需承担的负担和对合法客户的影响降到最低. 莱特外汇致力于辅助政府对抗全世界的洗钱威胁和金融恐怖活动. 为了达成这一目的莱特外汇已经设定了及其复杂的电子系统. 该系统用来记录和核实客户的身份记录以及追踪并保存所有建议记录的详情.

莱特外汇认真追踪可疑的还有重要的交易活动,并且报道这些活动"提供及时的综合信息"给法律实施机构. 为了维护报道系统的完整性和保障商业的安全, 立法机构为信息提供人提供了合法的保护措施.

为了将洗钱和资助恐怖活动的风险降到最低,莱特外汇在任何情况下都不接受现金存款也不会通过现金进行支付.当莱特外汇确信某一交易不论以任何形式与洗钱或者犯罪活动有关时,莱特外汇有权拒绝处理任何阶段的交易.莱特外汇不可以通知客户他们因为行为有异而被举报了.

身份证明

为了遵守反洗钱相关法律,莱特外汇要求两份文件和核实客户的身份. 第一份文件是由政府颁布的合法文件, 用客户在文件上的照片来核实. 该文件可能是由政府颁发的护照,驾驶证(对于那些将驾驶证视为主要识别文件的国家)或者是当地的身份证(公司的识别卡除外). 第二种文件是可以显示客户姓名和实际地址的三个月以内的账单. 它可以是物业账单, 银行账单, 一份宣誓书, 或者其它任何由国际机构任何的包含有客户姓名和实际地址的文件.

一旦发生改变,客户被要求及时提供最新的身份证明和联系方式.

不是西方信件的文件必须由官方翻译员翻译成英文; 译文必须由翻译员签名并加盖公章并且文件上要贴客户客户清晰的照片然后再发送.

股利政策- 存款和提款

请注意Moneybookers和Alertpay支付系统拒付是禁止的。通过客户的个人专区从交易账户取款到支付系统之一。在3个工作日内,取款将被转到这些电子支付系统的钱包。如果钱在期间因为交易损失了,将不能被扣款。你在开始交易之前请仔细阅读风险披露: https://cn.liteforex.com/riskdisclosure/.

莱特外汇要求所有存款的发起人名字与我们记录中的客户姓名匹配.不接受第三方支付.

关于提款,钱可以从同一个账户提取,也可以相同的方式来收取.对于收款人是当事人的提款,其姓名必须和我们记录中的客户名字一致.如果存款是通过转账进行,提款时只可以通过转账方式转到同一银行而且金额也必须与之前转入的一致.如果存款是由电子货币进行,只可以通过相同的系统提取等量的电子货币.

公司接受以下货币形式的存款: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. 为了遵循反洗钱法,资金提取所用的货币必须用存入时使用的货币保持一致.

如果你有任何问题,请通过邮件联系我们: amlpolicy@liteforex.com

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